仮想通貨業者6社が一斉処分、bitFlyerは新規口座開設を停止

仮想通貨、健全化遠く 資金洗浄など対策不十分
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32118450S8A620C1EA4000/
2018/6/22 20:23 日経電子版
金融庁は登録申請中の「みなし業者」と並行して、顧客資産の保護体制などの審査を通過した「登録業者」にも立ち入り検査をしてきた。検査の結果、マネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪対策が不十分で、内部管理体制に重大な問題が相次いで見つかった。
金融庁によるとビットフライヤーでは、本人確認で登録した所在地が「私書箱」になっていたり、登録審査時に事実と異なる説明をしたりしていたという。反社会的勢力による取引を許していたほか、そもそも反社会的勢力かどうかを確認するリストすら持っていない業者もあった。
こうした事態の背景にあるのが、仮想通貨取引の急激な広がりだ。日本仮想通貨交換業協会によると、2017年度の仮想通貨取引量は約69兆円と、1年間で20倍に急増。顧客数はのべ360万人に上っている。
交換業者は業容の拡大に伴い、コールセンターの設置や本人確認による資金洗浄対策の強化が必要だった。しかし、「登録後に十分な内部管理体制を構築できていなかった」(金融庁幹部)。他社との競争で顧客獲得を優先するあまり、従業員の確保やシステム投資が後手に回った。

金融庁、bitFlyerに業務改善命令 処分受け新規ユーザー登録を一時停止
2018年06月22日 16時45分 ITmedia
金融庁は6月22日、仮想通貨交換業者bitFlyer(東京都港区)に業務改善命令を出した。顧客に対して実施が義務付けられている本人確認プロセスに不備があったという。同社は同日、内部管理体制強化が整うまで新規顧客の受け入れを自主的に停止すると発表した。管理体制の改善と顧客の信頼回復を急ぐ。
金融庁はbitFlyerに対し、4月9日から立ち入り検査を実施。同社の経営陣がコストを優先して人員やシステムの増強をしておらず、内部管理体制に問題があったと指摘した。創業者である加納裕三社長の知人で経営層が占められているなど、経営管理体制にも問題があったという。

仮想通貨 ビットフライヤー新規顧客受け入れ停止へ
2018年6月22日 16時20分
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 ※動画あり

金融庁がまたも仮想通貨業者を一斉に行政処分したようです(((( ;゚д゚)))
比較的まともといわれていたはずのbitFlyerがかなりヤバイ状態だったようです
ざっくりいえば、暴力団でも暴力団の共生者でも半グレの人間でも
好き放題に口座開設ができるというザル状態だったということ
今どきここまでアホな管理してる金融機関というのはさすがに聞いたことがありません。
はっきりいって金融機関として完全失格でそう

そもそもbitFlyerはGS(ゴールドマンセックス)の社員が立ち上げた会社なので
反社会勢力の排除がどれほど重要なのかは100%知っていたはずですφ(.. )
つまり知ってたけど無視した、もしくは知らんぷりして放置してたってことでそ
年間で100億円以上の資金を投じてCMは流しまくってたくせに
暴力団の排除はなにもせずに放置してたとかキチガイにも程があるでしょ(´・ω・`)
本来なら数年~無期限の営業停止処分になってもおかしくないレベルの大事故
むしろこの程度のぬるい処分ですんでラッキーだったといえるでそ
bitFlyerのCMをテレビで見ることは当分なくなりそうです

bitFlyerは新規口座開設を完全に停止したようですが

これは金融庁からの処分というわけではなく当局に対して反省の姿勢を示すために
bitFlyerが自主的に口座申込の受付を停止したもののようです
現在世界のビットコインの70%くらいは日本人が売買してるとまでいわれてるので
当然ながら今回の口座開設停止で新しい資金が入って来にくくなるでそう。
結果的にそのマイナスイメージが影響して仮想通貨全般が暴落しました

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でもよくよく考えると、たかが日本の大手仮想通貨業者が口座開設を停止しただけで
世界中で流通してるはずの仮想通貨が全部暴落するってろくでもないおね。
思ってた以上に仮想通貨ってっしょっぺー国際通貨だなと思いました
現状では通貨どころかただの仕手株とあんま大差ないにょ(σ´∀`)σ

当初はbitFlyerは早ければ2017年内にも上場とか噂されてたけど
今回の処分と口座開設停止により上場の可能性はそーとー遠のいたでそね(´・ω・`)
ただし結果的にはライバル業者がウハウハになるのもまた事実です。

コインチェックとbitFlyerという最大手2社は例えるならSBI証券楽天証券です。
その2社が同時に売買できないとか口座開設できないなんてことになれば
仮想通貨を取引したいユーザーはすべて他社に流れるってことを意味しています
となればGMO、SBI、DMM、ビットポイントあたりにとってまさに神風だおね。

かつでFXでも国内最大手業者といえばぶっちぎりで外為どっとコムと言われてました。
ところが外為どっとコムは大規模なシステムトラブルを頻発させたせいで
1年以上の口座開設停止処分を喰らって一気に大手FX業者から脱落しました
まさにそこ間隙を突いてのし上がったのがGMOクリック証券とDMMFXですφ(.. )

もしかしたら仮想通貨業界でも似たような大逆転劇が起こるかもしれませんね。
少なくともbitFlyerは3~6ヶ月くらいは新規口座開設を停止しそうだし
コインチェックもいまのところは登録をもってないので営業を再開できませんΣ(・ω・ノ)ノ
証券やFXで十分稼いで豊富な資金をもってる大手が一気に参入してきてるので
コインチェックやbitFlyerとしては非常に厳しい局面に立たされるでそう

出典:スイングトレード ★ 日記.
詳細は引用元へ: 仮想通貨業者6社が一斉処分、bitFlyerは新規口座開設を停止


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